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　　為進一步推進我行反洗錢工作，防范和遏制洗錢犯罪活動，加強我行反洗錢工作的監(jiān)測和管理力度，完善我行反洗錢工作制度，現(xiàn)根據(jù)中國人民銀行頒發(fā)的《金融機構反洗錢規(guī)定》和上級行的有關文件精神，結合我行的工作實際，明確反洗錢工作職責，做到責任到人，支行與反洗錢信息員簽訂《反洗錢工作目標責任書》，簡稱《責任書》。

　　一、目標責任書的有效期限

　　第一條、本責任書有效期為一年。從二OO六年6月一日起至二OO六年十二月三十一日止。

　　二、目標責任內(nèi)容

　　第二條嚴格審查單位客戶開戶時提供的有效證明文件和資料，并進行登記。

　　第三條對我行賬戶進行定期檢查，隨時關注客戶的資金走向，填報客戶盡職調(diào)查情況統(tǒng)計表。

　　第四條填報可疑支付交易報告情況統(tǒng)計表，及時向上級行和人民銀行報告。

　　第五條確保我行開戶單位所進行的業(yè)務符合職業(yè)道德標準，符合國家規(guī)定的有關金融交易的法律和規(guī)則。

　　第六條不得將可疑支付交易信息泄漏給任何部門和個人，特別是重點監(jiān)測客戶。

　　三、考核辦法

　　目標責任期滿，支行根據(jù)責任人的工作表現(xiàn)及人民銀行的考核結果，對責任人進行工作目標考核評定。達到責任書規(guī)定內(nèi)容的，給予一定的獎勵（獎勵標準為100元）。未達到責任中規(guī)定內(nèi)容的，則取消年度責任獎，并視其情節(jié)輕重按有關規(guī)定追究責任人的責任。

　　四、本責任書一式兩份，分別由支行分管領導與責任人簽字后生效。

　　反洗錢領導小組組長：反洗錢信息員：

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